Banco Central aperta cerco contra lavagem de dinheiro e ocultação de bens
O TreeCompliance permite a implementação imediata de qualquer política de conformidade A partir de 1º de outubro entra em vigor a Circular nº 3.978/20 do Banco Central, que define os critérios a serem adotados pelos bancos e instituições financeiras em relação aos procedimentos e controles internos de prevenção a crimes de lavagem de dinheiro (PLD), ocultação … Ler mais